HOTĂRÂREA NR.403
privind aprobarea Raportului nr.336/29.11.2018 întocmit de expertul independent pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL SA și mandatarea repezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea APAVIL SA
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11 decembrie 2018, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;
Luând în discuţie Raportul nr.45946 din data de 06.12.2018, întocmit de Direcția Administrație Juridic, Contencios, prin care se propun următoarele :
1. aprobarea Raportului nr.336/29.11.2018 pentru numirile finale pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL SA;
2. acționarul majoritar – Municipiul Râmnicu Vâlcea la societatea APAVIL SA propune pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la această societate, următorii trei candidați, selectați în lista scurtă potrivit Raportului nr.336/29.11.2018 întocmit de expertul independent, respectiv:
a. Domnul NISTOR IOAN,
b. Doamna CIOBANU ELENA DANIELA – funcționar public.
c. Doamna MIU ELENA
3. propunerile pentru funcția de membru prevăzute la punctul precedent vor fi înaintate Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA” pentru a propune lista de persoane din rândul căreia Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea APAVIL SA Vâlcea are dreptul să numească membrii în Consiliul de Administrație la această societate, în conformitate cu prevederile art.19.1 din Actul Constitutiv al societății APAVIL SA Vâlcea;
4. mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA să numească membrii în Consiliul de Administrație al Societății APAVIL SA din lista cu candidații nominalizați de Municipiul Râmnicu Vâlcea și Județul Vâlcea, după obținerea hotărârii ADI ”APA VÂLCEA”;
5. durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație la societatea APAVIL SA este de 4 ani, începând cu data numirii acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor la această societate;
6. avizarea proiectului Contractului de Mandat.
Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor și nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii, administrarea domeniului public şi privat, agricultură;
Având în vedere faptul că prin Hotărârea nr.294 din 28 septembrie 2018, Consiliul Local a aprobat prelungirea cu încă 2 luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii în Consiliul de Administratie la societatea APAVIL SA, nominalizați din partea actionarului majoritar – Municipiul Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 20.10.2018 până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor și, ținând seama că prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.16 din 24.07.2018 a fost declanșată procedura de selecție a posturilor de administrator (5 posturi), selecția efectuându-se în conformitate cu prevederile art.29, alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 de către un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane;
Văzând adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, prin care societatea APAVIL SA ne-a comunicat Raportul nr.336/29.11.2018 întocmit de expertul independent și, totodată, a solicitat aprobarea Raportului anterior menționat, propunerea de candidați pentru posturile de administrator din partea acționarului majoritar – Municipiul Râmnicu Vâlcea și mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în A.G.A la societatea APAVIL SA pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la această societate;
Luând act de prevederile art.28 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016 coroborate cu prevederile Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.29 alin.(3) și alin.(9) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1, pct.6, lit.c), art.12 lit.a), art.44 alin.(5) și alin.(7) din H.G. nr.722/2016, precum și ale art.16.1, lit.a) coroborat cu art.19.1. lit.a) din Actul Constitutiv al societății APAVIL SA;
În baza art.36, alin.(2), lit.a) și alin.(3), lit.c), art.45 alin.(1) şi art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 2 abțineri și o neparticipare la vot;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă Raportul nr.336/29.11.2018 pentru numirile finale pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL SA, anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Acționarul majoritar – Municipiul Râmnicu Vâlcea la societatea APAVIL SA propune pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la această societate, următorii trei candidați, selectați în lista scurtă potrivit Raportului nr.336/29.11.2018 întocmit de expertul independent, respectiv:
a. Domnul NISTOR IOAN,
b. Doamna CIOBANU ELENA DANIELA – funcționar public.
c. Doamna MIU ELENA
(2) Propunerile pentru funcția de membru prevăzute la alin.(1) vor fi înaintate Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA” pentru a propune lista de persoane din rândul căreia Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea APAVIL SA Vâlcea are dreptul să numească membrii în Consiliul de Administrație la această societate, în conformitate cu prevederile art.19.1 din Actul Constitutiv al societății APAVIL SA Vâlcea.
Art.3. Se mandatează reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA să numească membrii în consiliul de administrație al societății APAVIL SA din lista cu candidații nominalizați de Municipiul Râmnicu Vâlcea și Județul Vâlcea, după obținerea hotărârii ADI ”APA VÂLCEA”.
Art.4. Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație la societatea APAVIL SA este de 4 ani, începând cu data numirii acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor la această societate.
Art.5. Se avizează proiectul Contractului de Mandat conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică în copie:
• Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea;
• Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
• Societății Apavil SA;
• Reprezentantului municipiului în AGA la societatea APAVIL SA ;
• ADI ”APA VALCEA”.
. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
Gabriel Savian BĂJAN
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU
Râmnicu Vâlcea, 11 decembrie 2018