HOTĂRÂREA NR. 159
privind aprobarea Raportului nr.307/16.05.2023 întocmit de expertul independent
pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL SA
și mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală
a Acționarilor la această societate
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă
extraordinară convocată de îndată, în data de 30 mai 2023, la care participă 14
consilieri din cei 23 în funcție;
Luând în discuţie Referatul de aprobare nr. 22959 din data de 23.05.2023, al
cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui
proiect de hotărâre privind: aprobarea Raportului nr.307 din 17.05.2023 întocmit
de expertul independent pentru numirile finale pentru posturile de membru în
Consiliul de Administratie la societatea APAVIL SA;
- numirea membrilor Consiliului de Administratie de către Adunarea Generală a
Acționarilor se va face din lista candidaților selectati în lista scurtă, în
ordinea clasamentului obținut potrivit Raportului, respectiv:
1. Doamna CIOBANU ELENA DANIELA – funcționar public;
2. Domnul HREBENCIUC IOAN ;
3. Domnul CONSTANTINESCU DRAGOȘI;
4. Doamna PREDESCU SIMONA ELENA – funcționar public;
5. Domnul DUȚU GHEORGHE MIHAI.
- lista candidaților selectați de către expertul independent în lista scurtă va
fi înaintată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA” în vederea
aprobării în conformitate cu prevederile art. 19 din Actul Constitutiv al
societății;
- mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a
Acționarilor la societatea APAVIL SA să numească membri în Consiliul de
Administrație din propunerile de numire aprobate potrivit alineatului de mai
sus, după obținerea hotărârii Asociațiein de Dezvoltare Intercomunitară ”APA
VÂLCEA”;
- durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație la societatea APAVIL
SA este de 4 ani, începând cu data numirii acestora de către Adunarea Generală a
Acționarilor la această societate;
- avizarea proiectului contractului de mandat;
- indemnizația membrilor în Consiliul de Administratie la societatea APAVIL SA
este cea stabilită potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.140/11 mai 2018;
Văzând Raportul nr. 23167 din 24.05.2023 întocmit de Direcția Administrație,
Juridic, Contencios – Biroul Juridic, Guvernanță Corporativă, precum și avizele
comisiilor de specialitate nr.1, pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor și nr.3, pentru
servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii, administrarea
domeniului public şi privat, agricultură;
Având în vedere că Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea APAVIL SA,
prin hotărârea nr.5 din 19.12.2022 a numit, începând cu data de 20.12.2022
administratorii provizorii, în Consiliul de Administratie la această societate,
respectiv pe dna Ciobanu Elena Daniela, dl.Duțu Gheorghe Mihai, dl.Hrebenciuc
Ioan, dna Predescu Elena Simona și dl.Constantinescu Dragoși, pentru o perioadă
de 4 (patru) luni, respectiv până la data de 20.04.2023, a căror durată a fost
prelungită, ulterior, cu încă 2 luni, începând cu data de 21.04.2023 și până la
finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de
21.06.2023; ulterior, prin Hotărârea nr.1 din 01.02.2023 Adunarea Generală a
Acționarilor a aprobat declanșarea procedurii de selecție a celor 5 (cinci)
posturi de membru în Consiliul de Administrație și organizarea procedurii de
selecție a membrilor consiliului de administrație de la societatea APAVIL SA să
se realizeze de către un expert independent, persoană fizică sau juridică
specializată în recrutarea resurselor umane;
Luând în considerare adresa nr.13365/17.05.2023, înregistrată la Primăria
municipiului sub nr.22124/17.05.2023, prin care societatea APAVIL SA ne-a
comunicat Raportul numirilor finale pentru membri în Consiliul de Administrație
al societății nr.307/16.05.2023, întocmit de expertul independent și înregistrat
la societate sub nr.3854/16.05.2023 și a solicitat mandatarea reprezentantului
Municipiului Rm.Vâlcea în Adunarea Generală în vederea numirii membrilor în
Consiliul de Administrație;
În temeiul prevederilor art.28, art.29 alin.(3), alin.(5) și alin.(9) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu
modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(9) din anexa nr.1 la
Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a unor
prevederi ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 și ale art.111
alin.(2) lit b) din Legea nr.31/1990, a societăților, republicată cu
modificările și completările ulterioare, precum și ale art.2 lit.b) din
contractul de mandat încheiat de primarul municipiului cu reprezentantul
municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Apavil S.A;
În baza art.129 alin.(1), alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.d), art.139, alin.(1)
și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Întrunind 13 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 1 abţinere,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă Raportul nr.307 din 17.05.2023 întocmit de expertul independent
pentru numirile finale pentru posturile de membru în Consiliul de Administratie
la societatea APAVIL SA, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Numirea membrilor Consiliului de Administratie la societatea Apavil SA de
către Adunarea Generală a Acționarilor se va face din lista candidaților
selectati în lista scurtă, în ordinea clasamentului obținut potrivit Raportului
aprobat la art.1, respectiv:
1. Doamna CIOBANU ELENA DANIELA – funcționar public;
2. Domnul HREBENCIUC IOAN ;
3. Domnul CONSTANTINESCU DRAGOȘI;
4. Doamna PREDESCU SIMONA ELENA – funcționar public;
5. Domnul DUȚU GHEORGHE MIHAI.
Art.3. Lista candidaților selectați de către expertul independent în lista
scurtă va fi înaintată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA” în
vederea aprobării în conformitate cu prevederile art. 19 din Actul Constitutiv
al societății.
Art.4. Se mandatează reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea
Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA să numească membri în Consiliul
de Administrație din propunerile de numire aprobate potrivit art.2, după
obținerea hotărârii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”.
Art.5. Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație la societatea
APAVIL SA este de 4 (patru) ani, începând cu data numirii acestora de către
Adunarea Generală a Acționarilor la această societate.
Art.6. Se avizează proiectul contractului de mandat potrivit anexei nr.2, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Indemnizația membrilor în Consiliul de Administratie la societatea APAVIL
SA este cea stabilită potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.140/11 mai 2018.
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
reprezentantul municipiului în A.G.A la societatea Apavil S.A.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică în copie:
- Instituției Prefectului-județul Vâlcea;
- Primarului municipiului;
- Direcţiei Administrație, Juridic, Contencios;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Societății Apavil SA;
- ADI APA Vâlcea;
- Reprezentantului municipiului în A.G.A la societatea Apavil S.A.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
Adrian – Nicușor SAVU SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU
Râmnicu Vâlcea, 30 mai 2023
Întreaga hotărâre scanată (în format .pdf)